Dugaan pencucian uang pertama kali muncul dari akun @nasionalcorruption yang menduga Raffi Ahmad menerima uang ratusan miliar rupiah dari terduga korupsi. Hanifa Sutrisna Ketua Umum DPP National Corruption Watch menyebut, "Kami telah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad dengan nilai yang fantastis."